O empresário Walter Dias Magalhães Júnior e sai esposa Shirlei Aparecida Matisuoka Arrabal, serão intimados a apresentar as alegações finais em uma ação penal na qual são suspeitos de aplicar golpes de até R$ 50 milhões em empresários de Mato Grosso por meio da falsa concessão de empréstimos bancários com juros abaixo do mercado.
A decisão dada pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, foi dada no dia 17 deste mês e circulou nesta quarta-feira (22) no Diário da Justiça. Após as alegações finais, o processo se encaminhará para a sentença. Cada um dos réus poderá ser condenado a pena superior a 50 anos de cadeia.
O processo criminal é decorrente da Operação Castelo de Areia deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado em (GCCO) em agosto de 2016. O ex-vereador por Cuiabá, João Emanuel, atualmente preso, é apontado como integrante da organização criminosa.
Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam o valor de R$ 50 milhões.
Em julho deste ano, a empresária Shirlei Arrabal negou ter conhecimento de qualquer esquema de estelionato, uma vez que, não assinava os documentos entregues pelo seu esposo sem os ler ou ter qualquer conhecimento sobre eles, e que não sabe os motivos pelos quais está sendo processada.
O empresário Walter Dias Magalhães Júnior, negou participação em qualquer esquema de estelionato ocorrido na empresa, mesmo assim, revelou que pretende devolver todos os recursos que foram desviados dos clientes por meio de golpes financeiros aplicados por intermédio da empresa Soy Group.