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Justiça manda prender José Dirceu após 2ª condenação por corrupção e lavagem de dinheiro

A Quarta Seção do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou nesta quinta-feira (16) um recurso do ex-ministro José Dirceu, que buscava a reversão…

Fui usada para lavagem de dinheiro do PSL, revela integrante do partido

Integrante do PSL de Minas Gerais, Zuleide Oliveira, de 41 anos, detalhou como foi feita a proposta para ela ser uma candidata laranja pelo partido, a convite do ministro do…

STF mantém Wellington Fagundes réu por corrupção e lavagem de dinheiro

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso na terça-feira (18) e manteve como réu o senador Wellington Fagundes (PR), pelas acusações de corrup…

Cristina Kirchner nega acusação por lavagem de dinheiro

Acusações sobre uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo negócios imobiliários de sua família vieram a tona nesta quinta-feira (9), nos ombros da ex-presidente argentina…

Fachin vota para rejeitar primeiro recurso de Maluf contra condenação por lavagem de dinheiro

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (26) pela rejeição de um recurso do deputado Paulo Maluf (PP-SP) contra uma condena…

Ex-chefe de campanha de Trump é investigado por lavagem de dinheiro

Paul Manafort, ex-chefe de campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo investigado por lavagem de dinheiro, informou nesta quinta-feira (20) o “The Wall…

Polícia Civil mira em corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas

Policiais civis do Estado do Rio de Janeiro cumprem nesta quinta-feira 33 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro…

França julga recurso de Maluf contra condenação por lavagem de dinheiro

A corte de Apelações de Paris inicia na segunda-feira o julgamento, que deve durar três dias, do recurso impetrado pelo deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) contra…

MPE diz que Pedro Nadaf tinha o hábito de lavar dinheiro comprando barra de ouro

Na denúncia criminal relacionada a quarta fase da Operação Sodoma da Polícia Civil, o Ministério Público Estadual (MPE) narra que o ex-secretário de…

Empresário admitiu que desde 2012 fazia movimentações ilícitas para atender Chico Lima

Ao admitir a Polícia Civil a responsabilidade pela lavagem de dinheiro na ordem de R$ 15,857 milhões, o empresário Filinto Muller admitiu que recebeu R$ 475…