lavagem de dinheiro
Justiça manda prender José Dirceu após 2ª condenação por corrupção e lavagem de dinheiro
A Quarta Seção do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou nesta quinta-feira (16) um recurso do ex-ministro José Dirceu, que buscava a reversão…
Fui usada para lavagem de dinheiro do PSL, revela integrante do partido
Integrante do PSL de Minas Gerais, Zuleide Oliveira, de 41 anos, detalhou como foi feita a proposta para ela ser uma candidata laranja pelo partido, a convite do ministro do…
STF mantém Wellington Fagundes réu por corrupção e lavagem de dinheiro
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso na terça-feira (18) e manteve como réu o senador Wellington Fagundes (PR), pelas acusações de corrup…
Cristina Kirchner nega acusação por lavagem de dinheiro
Acusações sobre uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo negócios imobiliários de sua família vieram a tona nesta quinta-feira (9), nos ombros da ex-presidente argentina…
Fachin vota para rejeitar primeiro recurso de Maluf contra condenação por lavagem de dinheiro
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (26) pela rejeição de um recurso do deputado Paulo Maluf (PP-SP) contra uma condena…
Ex-chefe de campanha de Trump é investigado por lavagem de dinheiro
Paul Manafort, ex-chefe de campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo investigado por lavagem de dinheiro, informou nesta quinta-feira (20) o “The Wall…
Polícia Civil mira em corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas
Policiais civis do Estado do Rio de Janeiro cumprem nesta quinta-feira 33 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro…
França julga recurso de Maluf contra condenação por lavagem de dinheiro
A corte de Apelações de Paris inicia na segunda-feira o julgamento, que deve durar três dias, do recurso impetrado pelo deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) contra…
MPE diz que Pedro Nadaf tinha o hábito de lavar dinheiro comprando barra de ouro
Na denúncia criminal relacionada a quarta fase da Operação Sodoma da Polícia Civil, o Ministério Público Estadual (MPE) narra que o ex-secretário de…
Empresário admitiu que desde 2012 fazia movimentações ilícitas para atender Chico Lima
Ao admitir a Polícia Civil a responsabilidade pela lavagem de dinheiro na ordem de R$ 15,857 milhões, o empresário Filinto Muller admitiu que recebeu R$ 475…